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23人被控4宗罪!這一“套路貸”涉黑案開審!

2019年06月09日       來源:長安皖韻

23人被控4宗罪!這一“套路貸”涉黑案開審!

安徽掃黑除惡進行時

6月19日

中央掃黑除惡第14督導組對我省開展督導以來,在中央督導組的精準指導下,在省委、省政府統一指揮下,全省各地持續加大“辦案”“打傘”“斷財”“治亂”力度,專項斗爭不斷取得新戰果、新突破、新成效。

1、安慶徐某等23人涉黑案開審

6月18日 安慶市迎江區人民法院公開開庭審理了由安慶市迎江區人民檢察院提起公訴的被告人徐某某等23人組織、領導、參加黑社會性質組織、非法拘禁、尋釁滋事、詐騙一案。

公訴機關指控,2017年11月起,被告人徐某某、李某某、肖某、劉某共同出資200萬元,先后在江西省南昌市成立南昌優信公司,在安慶市成立優信公司、銘鑫公司;被告人陸某獨自出資95萬元在安慶市成立龍勝公司,并交由徐某某、李某某、肖某、劉某管理。安慶三家公司以無抵押擔保為誘餌,吸引被害人借款并簽訂虛高“借貸”協議,制造資金走賬流水等虛假給付事實,一旦被害人逾期便軟硬兼施“索債”。吳某某、丁某二人分別為三家公司前、后期催收負責人,阮某某等9人為三家公司前期催收員,聶某某等3人為三家公司后期催收員,另有王某某等4名財務人員。形成以徐某某、李某某、肖某、劉某、陸某為組織、領導者,吳某某、丁某為積極參加者,阮某某等16人為其他參加者的黑社會性質組織,實施“套路貸”犯罪活動。該黑社會性質組織以公司化運作模式,采取誘騙、威逼、毆打、限制人身自由、上門滋擾等方式對被害人實施詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等暴力、軟暴力違法犯罪行為,騙取他人錢財共計220889元(其中51350元系未遂),采用非法限制他人人身自由的手段強行“索債”,共計7人次,采用上門滋擾、噴漆、隨意毆打他人等手段強行“索債”,共計9人次。

公訴機關認為,應當以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪和詐騙罪分別追究上述被告人的刑事責任。

庭審后,審判長宣布該案擇期宣判。

2、阜陽孫海彬等14人涉黑案被提起公訴

6月14日 阜陽市太和縣人民檢察院以孫海彬等14人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法轉讓、倒賣土地使用權罪、非法占用農用地罪、開設賭場罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、職務侵占罪等罪名依法向太和縣人民法院提起公訴。

3、安慶周某兵等9人惡勢力犯罪集團案被提起公訴

6月17日 安慶市太湖縣人民檢察院對周某兵等9人惡勢力犯罪集團涉嫌開設賭場、尋釁滋事、妨害作證、包庇案依法向太湖縣人民法院提起公訴。

2011年以來,被告人周某兵糾集被告人宗某民、李某幫等人在太湖縣城、新倉鎮等地大肆實施賭博、開設賭場等違法犯罪活動,逐步形成了較為固定的犯罪組織。該組織人數較多、層次清晰、結構穩定、分工明確,周某兵為該組織的組織、策劃、指揮者,宗某民等4人為該組織的骨干成員,周某勝等4人為該組織的一般參加者。2011年底至2015年初,該組織實施開設賭場犯罪一百余場次,非法聚斂財產數額特別巨大,在此期間,該組織成員多次實施故意傷害、尋釁滋事等為非作惡、欺壓百姓等違法犯罪活動,嚴重破壞了社會秩序和經濟秩序,造成了較為惡劣的社會影響。

目前,該案正在進一步審理中。

4、淮北張某甲等人“套路貸”涉惡案二審開庭審理

6月13日 張某甲等人“套路貸”涉惡案在淮北市中級人民法院二審公開開庭審理。

該案由淮北市相山區人民法院一審審理終結,經審理查明:張某甲、劉某某、黃某某、秦某某、花某某、馬某某以淮北市某某公司為依托,形成分工明確、成員固定的犯罪組織。該組織有針對性地選擇客戶從事按揭車輛貸款業務,利用11名被害人急于用錢的心理,以“保證金”“GPS安裝費”“家訪費”“服務費”等名義騙取被害人簽訂金額虛高的借條、收條和明顯不利于被害人的空白合同。在合同履行過程中肆意認定被害人違約,強行或私自將被害人車輛扣走,強迫被害人支付本息及高額違約金贖車,構成敲詐勒索罪。犯罪嫌疑人張某乙、張某丙在未見到車主本人、未要求提供涉案車輛產權證明的情況下,以明顯不合理的低價從張某甲、劉某某處收購涉案車輛,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2019年4月4日,相山區人民法院以張某甲等8名被告人犯敲詐勒索罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別判處其十年九個月至二年不等的有期徒刑,并處罰金。張某甲等6人不服原判,提出上訴。

該案將擇期宣判。

 

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